În cadrul controalelor antifraudă fiscală efectuate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF, autoritățile au dispus confiscări semnificative în sectoare cu risc fiscal ridicat, în special în domeniile schimb valutar și operațiunilor cu metale prețioase. Valoarea totală a sumelor și bunurilor indisponibilizate depășește 78 de milioane de lei, însă principalul fapt ce a stat la baza măsurilor a fost confiscarea de 68,93 milioane lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro, reprezentând valoarea operațiunilor realizate după revocarea autorizației.
Potrivit comunicatelor ANAF, o societate din București a continuat să deschidă activități de schimb valutar fără autorizație de funcționare, deși permisul fusese retras. Perchezițiile au fost efectuate la nivel național, în cadrul a nouă puncte de lucru, iar în urmă au fost indisponibilizate bunuri și fonduri în mai multe filiale.
Printre bunurile confiscate se numără aproximativ 32 kg de aur și argint, evaluate la peste 12 milioane de lei. În total, măsurile dispuse în cadrul anchetei au vizat 68,93 milioane lei, iar estimările includ și peste 13,5 milioane de euro.
Ancheta scoate în evidență riscurile asociate cu traficul de valute și cu manipularea activităților legate de metalele prețioase, precum și necesitatea intensificării controalelor în sectoarele cu risc. În context, anchetatorii menționează existența unei posibile legături cu o presupusă „schemă COVID” prin care s-ar fi prejudiciat bugetul de stat, evidențiind astfel complexitatea cazului și importanța măsurilor de conformitate financiară.
Evenimentul demonstrează capacitatea ANAF de a acționa rapid în zone cu risc ridicat și de a demara verificări la scară națională pentru a limita fluxurile financiare neconforme.
