Autorităţile din România şi Franţa au destructurat o reţea transnaţională de spălare a banilor care ar fi tranzacţionat peste 300 de milioane de euro. Ancheta comună, coordonată de DIICOT şi IGPR în România şi de autorităţile franceze sub egida EUROJUST, a condus la înfiinţarea unei Echipe Comune de Anchetă (JIT) în octombrie 2025 şi la operaţiuni sincronizate pe 3 februarie 2026.
În România au avut loc zece percheziţii în Bucureşti şi Satu Mare; patru suspecţi au fost reţinuţi preventiv. În Franţa au fost puse în aplicare 15 mandate de percheziţie şi au fost reţinute nouă persoane.
Gruparea, activă din 2018, ar fi folosit firme şi antreprenori individuali francezi, conturi bancare şi facturare fictivă între entităţi UE pentru a disimula provenienţa fondurilor şi a reduce baza impozabilă. Ancheta indică folosirea sumelor pentru investiţii imobiliare, operaţiuni financiare şi, posibil, finanţarea traficului de droguri.
La percheziţii s-au ridicat documente electronice, medii de stocare, bijuterii, ceasuri de lux şi sume de bani, inclusiv bancnote suspecte a fi contrafăcute. Autorităţile subliniază necesitatea cooperării judiciare europene pentru combaterea reţelelor financiare transfrontaliere.
Investigaţia continuă cu analiză financiară detaliată, cereri de asistenţă judiciară și urmăririi fluxurilor bancare pentru a recupera active și a pune sub sechestru bunuri importante imediat.
