ANAF anunță extinderea unei anchete antifraudă în cadrul unui dosar în care prejudiciul estimat depășește 2,1 MILIOANE DE LEI. Ancheta, coordonată de inspectorii antifraudă, a scos la iveală un mecanism complex prin care fonduri provenite din activități economice au fost redistribuite între firme din același grup, fără o justificare economică clară.
În total, transferurile între societăți se cifrează la peste 32 MILIOANE DE LEI, în timp ce obligațiile fiscale neachitate depășesc 13 MILIOANE DE LEI, incluzând taxe salariale și contribuții. Verificările arată că entitățile analizate sunt afiliate și operate sub controlul aceluiași reprezentant legal, ceea ce sugerează o structură centralizată menită să faciliteze fluxuri de bani între companii, în detrimentul bugetului statului.
Potrivit comunicării oficiale, deși societățile raportau datorii semnificative către buget și capitaluri proprii negative, ele au atribuit împrumuturi între ele în valoare totală de peste 32 MILIOANE DE LEI. Inspectorii susțin că fondurile erau aparent suficiente pentru plata obligațiilor fiscale, însă erau direcționate către alte firme din grup fără o justificare economică reală.
În acest moment, ancheta este în desfășurare iar autoritățile vor continua să comunice evoluția cazului pe măsură ce noi dovezi ies la lumină. Dosarul evidențiază necesitatea unei supravegheri mai stricte asupra tranzacțiilor intercompanii, iar evenimentul poate influența lichiditatea și structura sectorului privat.
Redacția din ARGES monitorizează evoluția cazului și va reveni cu detalii despre eventualele măsuri fiscale sau sancțiuni relevante odată ce investigația avansează.
