ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a demarat o anchetă în județul Argeș după ce a identificat un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție. Prejudiciul estimat depășește 12,35 milioane de lei, iar ancheta vizează patru societăți comerciale al căror acționari și administratori sunt în mare parte asociați comuni, cu scopul de a crea aparența unor tranzacții comerciale reale.
Potrivit anchetatorilor, firmele ar fi emis facturi fictive, iar TVA-ul ar fi fost dedus ilegal, iar impozitul pe profit ar fi fost redus prin documente fără corespondent în realitate. Datele DGAF indică faptul că operațiunile au fost înregistrate contabil ca tranzacții cu suport economic, însă lipsesc corespondentele reale ale acelor tranzacții.
Al doilea element al schemei descrise de anchetatori este utilizarea unui circuit financiar cu peste 6.600 de retrageri de numerar intenționate să ascundă traseul banilor și să umbrească traseul fluxurilor financiare. Firmele vizate funcționau în tandem, controlate de aceleași persoane, creând iluzia unui lanț comercial legitim, iar TVA-ul aferent acestor operațiuni era dedus în mod nejustificat.
În consecință, profiturile impozabile erau reduse pe baza documentelor neconforme. Cazul a fost înaintat organelor de urmărire penală, iar ancheta este în desfășurare. Autoritățile atrag atenția asupra importanței acțiunilor de combatere a fraudei fiscale în mediul de afaceri local și asupra monitorizării sectoarelor cu risc ridicat, precum serviciile de pază și protecție, unde tranzacțiile pot ascunde fluxuri neconforme de bani.
